ВЫЯВЛЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ УЧЁТА
БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Обязанность по ведению учёта бенефициарных владельцев регулируется следующими НПА: Ст.6.1 ФЗ № 115
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма.»
Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 917 «Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти.»


В соответствии с указанными нормами каждое юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих владельцах и документарно фиксировать полученную информацию. Юридическое лицо обязано предоставить сведения о своих бенефициарных владельцах по запросу уполномоченного органа в течение 5 дней. Неисполнение юридическим лицом данной обязанности влечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, а также на юридических лиц от 100 до 500 тысяч рублей в соответствии со ст.14.25.1 КоАП РФ.
Компания “SmartLex” предлагает Вам квалифицированную помощь в соблюдении обязанности по установлению и ведению учёта бенефициарных владельцев. Наши специалисты разработали необходимый пакет документов в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ЛЮБОЙ ИЗ ПОДХОДЯЩИХ ВАМ ВАРИАНТОВ:


Полный пакет документов для самостоятельного ведения учета бенефициарных владельцев в организации

После заключения договора Вы получите полный пакет документов, а также необходимые бухгалтерские документы на Вашу электронную почту в течение 1-го часа.

Стоимость пакета документов составляет: 4800 рублей. 

Подготовка полного пакета документов для ведения учёта бенефициарных владельцев организации 

После заключения договора и предоставления всех необходимых документов для ведения учета бенефициарных владельцев специалистами нашей организации вы получите заполненный пакет документов, а также необходимые бухгалтерские документы в течение 24 рабочих часов.  

Стоимость подготовки полного пакета документов составляет: 9800 рублей.

контакты

ответим на все ваши вопросы очень быстро

Телефон 8-800-551-80-50
Email info@smartlex.online